永續發展委員會

為完善永續治理架構,由上而下、橫向合作以落實永續策略的跨部門溝通與協作平台,於2024年11月6日之董事會決議通過「永續發展委員會」為隸屬於董事會的功能性委員會,委員會組成與職責列於下表。年度運作情形請參閱啓碁科技官方網站「投資人關係」之「永續發展委員會」

永續治理組織 成員 職責 永續專業
永續發展委員會
  • 召集人:董事長謝宏波
  • 董事、總經理暨執行長:高健榮
  • 獨立董事:賴泰岳、俞若奚
  • 一級主管: 總廠長熊義理、 資材長許錦員、 財務長兼公司治理主管宋芬瓊
  • 負責協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理,以實踐永續經營之目的,主要職權包括依據企業永續發展方向及策略制定目標,擬定相關管理方針及具體推動計畫,以及追蹤、檢視與修訂企業永續發展執行情形。
  • 每年至少召開2次會議,並得視需要另行召開會議。
  • 永續發展策略
  • 綠色研發與製造
  • 永續供應鏈
  • 永續金融
永續發展委員會工作小組 由相關功能單位一級主管擔任委員並推派幹事。
  • 永續發展委員會轄下共有3個工作小組。分別統籌、推動與執行環境保護、社會責任與公司治理相關專案,為公司永續發展議題跨部門協作平台。
  • 依永續發展策略、利害關係人期待,共同擬定短中長期永續目標並組織工作小組推動永續專案。
  • 每季定期召開會進報告專案進度、檢核目標達成狀況。
  • 環境永續
  • 社會責任
  • 公司治理
永續發展中心 永續長為單位最高主管。
  • 確保永續發展委員會運作順暢,以及其與董事會、工作小組之間的溝通。
  • 統籌與執行永續資訊揭露、永續專案推展、永續智庫與RBA管理系統相關事宜。
  • 永續智庫
  • 永續資訊揭露
  • 永續專案推動
  • RBA 管理

RBA管理委員會

啓碁自發性支持並採用RBA行為準則(The RBA Code of Conduct,以下簡稱The RBA CoC),制訂有「啓碁科技RBA行為準則」,作為關係企業、全體同仁以及供應商等之遵循與規範。啓碁台灣、中國與越南主要生產據點均設置有RBA管理委員會(簡稱RBA委員會),總部管理代表由永續長擔任,最高呈報主管為總經理暨執行長。

 

各據點RBA委員會依據其組織分工,由各功能單位(包括財務處、全球資材處、數位資訊管理處、永續發展暨市場行銷處、法務智權處,以及各據點人資/行政管理、品質保證、工安、廠務等相關單位)指派窗口擔任勞工、環境、健康安全、道德、供應鏈管理與管理系統等議題的委員與幹事。每年定期進行各相關議題風險評估作業,並設定關鍵績效指標(Key Performance Indicator,簡稱KPI),每半年追蹤達成情形;每年年底由各據點RBA委員會召開管理審查會議,向各委員說明該年度RBA相關議題與下年度計畫。

 

啓碁除了年度RBA全員教育訓練,在新人訓練課程中也會安排RBA線上教育訓練課程,宣導RBA觀念與政策,另因應法令規定、政策推行或客戶需求,不定期召開會議或舉辦教育訓練課程。每年也定期進行RBA內部稽核員培訓課程與內部稽核作業,2024年,全球據點共計有51位同仁參與RBA CoC 8.0內部稽核員培訓課程。

 

為符合產業標準以及客戶需求,定期於主要生產據點進行RBA有效性稽核計畫(Validated Assessment Program,以下簡稱 VAP),期以公正客觀的立場評核啓碁RBA管理系統符合度;2023年至2024年間啓碁執行RBA VAP的生產據點,均取得銀級證書。2024年間,共計回覆125份客戶問卷與供應商行為準則符合度調查,以及12場客戶驗廠RBA稽核;針對客戶個別需求,也會召開特定議題的臨時會議,相關事項與決議則由各委員所隸屬之功能單位負責推展與檢核事宜。2024年, 啓碁申請成為RBA會員,期能推廣並落實RBA規範於供應鏈,以降低整體營運風險,並與供應商共同提升永續經營的競爭力。

啓碁RBA管理委員會架構